***资产追回机制研究 电子版 免费 pdf 下载 azw3 fb2 caj mobi

《***资产追回机制研究》分为导论、***资产追回机制的历史沿革、预防和监测***资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回***资产、间接追回机制——通过没收的***资产追回、***资产的返还与处分、后记。在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、***资产等专业术语予以界定。第一章“***资产追回机制的历史沿革”分析了***资产跨境转移现象及国际范围内***资产追回情况。第二章“预防和监测***资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在***资产追回中的应用。第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回***资产”介绍了境外民事诉讼追回***资产的沿革、优缺点，详细论述了因***犯罪单独提起民事确权诉讼、因***犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。第四章“间接追回机制——通过没收的***资产追回”论述了没收***资产的理论基础即托管理论、关于没收***犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回***资产的具体应用、没收***资产的国际及区际司法协助，简单梳理了我国通过没收追回***资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。第六章“***资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《***公约》间的差距，并就如何构建我国***资产分享制度提出应对之策。

导论

一、选题背景及意义

二、研究现状和文献综述

三、主要结构与内容

四、术语界定：***、资产、***资产、资产追回

第一章 ***资产追回机制的历史沿革

第一节 ***资产跨境转移现象

第二节 ***资产追回概况

一、国际范围内***资产追回情况

二、***资产追回的价值

三、***资产追回的途径

四、***资产追回的障碍

第三节 ***资产追回机制的建立

一、建立***资产追回机制的过程

二、《***公约》关于资产追回机制的规定

第二章 预防和监测***资产的转移

第一节 预防洗钱的一般措施

一、***犯罪与洗钱

二、国际性公约及国外立法的相关规定

三、我国反洗钱预防***资产转移的措施

第二节 核实客户身份

一、客户身份识别

二、充分记录义务

三、对现金、票据跨境转移和汇款进行监管

第三节 可疑交易报告制度

一、金融机构强化审查义务

二、可疑交易报告制度

第四节 空壳银行

第五节 财产申报制度

第三章 直接追回机制

——境外民事诉讼追回***资产

第一节 境外民事诉讼追回***资产机制的历史沿革及优缺点

一、境外民事诉讼追回***资产的历史沿革

二、境外民事诉讼追回***资产的优缺点

第二节 因***犯罪而提起民事确权诉讼

一、因***犯罪而提起民事确权诉讼的法律特征

二、因***犯罪提起民事确权诉讼的基本程序

三、因***犯罪提起民事确权诉讼的主要障碍

四、我国立法和司法实践与《***公约》的差距

五、建立民事确权诉讼追回***资产的制度

第三节 因***犯罪提起民事侵权诉讼

一、因***犯罪提起民事侵权诉讼的公约性规定及国外立法

二、国内外***犯罪损害赔偿的现状

三、***犯罪受害人的权利

四、通过民事侵权诉讼获得补偿或赔偿的机制

……

第四章 间接追回机制

第五章 ***资产的返还与处分

附录一 《联合国***公约》相关文献资料关于资产追回的内容

附录二 《***的实际措施》

参考文献

林雪标，男，1977年10月出生。福建省平潭县人。现任职于福建省人民检察院反贪局。中国政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，吉林大学刑法专业博士生，师从最高人民检察院副检察长孙谦教授。曾获得律师、注册会计师等职业资格证书。出版过专著《继承法》、《受贿罪理论探究》，在《人民日报》、《国家检察官学院学报》等报纸杂志上发表论文十几篇。参与办理多起贪污贿赂案件，具有较为丰富的境外***资产追回实战经验。

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书籍介绍

《***资产追回机制研究》分为导论、***资产追回机制的历史沿革、预防和监测***资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回***资产、间接追回机制——通过没收的***资产追回、***资产的返还与处分、后记。在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、***资产等专业术语予以界定。第一章“***资产追回机制的历史沿革”分析了***资产跨境转移现象及国际范围内***资产追回情况。第二章“预防和监测***资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在***资产追回中的应用。第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回***资产”介绍了境外民事诉讼追回***资产的沿革、优缺点，详细论述了因***犯罪单独提起民事确权诉讼、因***犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。第四章“间接追回机制——通过没收的***资产追回”论述了没收***资产的理论基础即托管理论、关于没收***犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回***资产的具体应用、没收***资产的国际及区际司法协助，简单梳理了我国通过没收追回***资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。第六章“***资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《***公约》间的差距，并就如何构建我国***资产分享制度提出应对之策。